Desarticulada una organización criminal dedicada al Blanqueo de Capitales procedentes del tráfico de drogas

 

En la denominada “Operación Tahoe II”, agentes especializados en la investigación económica y de blanqueo de capitales de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras, han detenido a 6 personas e investigada a una más en Tarifa (Cádiz), como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.

 

 

Igualmente se han realizado embargos preventivos de diversos bienes y se han bloqueado 800.000 euros ingresados en diversas cuentas bancarias. 

 

Guardias Civiles pertenecientes al Área de Investigación de Tarifa de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, han culminado la denominada “Operación Tahoe II”, en la que se han detenido a 6 personas e investigada a 5 más, en Tarifa (Cádiz), como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.

En la explotación de la “Operación Tahoe” , que se remonta a finales del año 2017, la Guardia Civil detuvo a seis personas integrantes de una Organización Criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís por las costas de Tarifa (Cádiz). De los registros practicados durante el desarrollo de la explotación se incautó gran cantidad de droga, dinero en metálico y documentación de compra y venta de inmuebles.

La investigación se inició tras recibir instrucciones de la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar, para averiguar el alcance del blanqueo de capitales que se pudieran estar produciendo.

Por tal motivo, se montó un dispositivo encaminado a averiguar el paradero de los denominados “cerebros” de la organización, así como del resto de beneficiarios y miembros de esta organización criminal que pudiera estar relacionada en el blanqueo de capitales.

Los agentes pudieron corroborar como los principales detenidos en esta operación y el núcleo familiar de uno de los cabecillas de la organización habían experimentado un notable incremento de patrimonio, especialmente inmobiliario, pero también de vehículos y otros objetos de lujo, que no se encontraban justificado con la renta familiar declarada, constituyendo un claro indicio de que habían sido adquiridos con los beneficios procedentes de sus actividades delictivas.

Se calcula en más de 800.000 euros, la cantidad de dinero intervenido en cuentas bancarias así como las propiedades embargadas, embarcaciones y vehículos de alta gama.

El Operativo se enmarca dentro del esfuerzo que la  Guardia Civil está realizando en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en su zona de influencia.

Los detenidos, así como las diligencias instruidas y efectos intervenidos, han sido puestos a disposición judicial.

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